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Los pillos lavadinero

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Mensaje por rubmir el Miér Feb 28, 2018 3:33 pm

En México se avecinan las elecciones. Los candidatos están intentando desprestigiar al rival. A uno de ellos lo acusaron de lavado de dinero.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-miente-y-esta-metido-en-lavado-de-dinero-lozano

Ahí aparece como primer punto donde se depositó dinero, Gibraltar.

Los pillos lavadinero El_camino_del_dinerook


Este artículo es de 1999:

GIBRALTAR: Un paraíso para el lavado de dinero sucio
Por Tito Drago ©️ Reproducir este artículo| | Imprimir | Enviar por correo



MADRID, 10 abr 1999 (IPS) - La colonia británica de Gibraltar, que controla el paso por el estrecho del mismo nombre, es un paraíso para el lavado de dinero sucio, según un informe que la revista madrileña Cambio16 publicará la próxima semana.

El lavado se realiza utilizando sociedades instrumentales, cuya proliferación ha llevado a que consten 60.000 censadas a fines de 1998, el doble de los habitantes del territorio que ronda los 30.000 habitantes.

El Banco de España (emisor o central) presentó en marzo último un estudio al Parlamento, en el que señala que esas sociedades sirven "para el reciclaje de dinero de procedencia delictiva y el cauce perfecto para hacer cobros y pagos derivados de actividades ilícitas".

De esa manera, añade, "el lavado de dinero sucio procedente de la droga u otras actividades ilícitas se puede hacer fácilmente e invertirlo en España como respetable inversión extranjera".


Esto es más reciente, de 2013:

https://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-14/como-blanquear-un-millon-de-euros-en-gibraltar-con-una-llamada-de-telefono_28410/


14.09.2013 – 06:00 H.

-Acabo de cobrar, es un decir, un millón de euros procedente del narcotráfico y deseo blanquearlo en Gibraltar. Le pregunto a usted, como experto en el tema, qué tengo que hacer.

-Es muy fácil. Basta con una llamada telefónica.

-¿Y a quién llamo?

-A cualquier abogado gibraltareño. O a cualquier banco español. El procedimiento que se usa es el del corresponsal bancario. Tienes un millón de euros, descuelgas el teléfono y llamas a cualquier banco español. Le dices que quieres colocar un millón de euros en Gibraltar. Entonces viene un señor del banco a tu oficina, a tu empresa o a tu casa. Te coge el dinero y te da el recibo de la filial del banco en Gibraltar. Todos los bancos españoles tienen sucursales en los paraísos fiscales. Ese señor, ese corresponsal bancario, ingresa el dinero a su nombre. No al tuyo. Y esa operación figura en la contabilidad del banco como una operación que se hace entre la entidad española y el corresponsal de esa entidad española en Gibraltar, Jersey o donde sea. Figura como una operación interna del banco. Tú tienes el recibo, pero no figuras para nada. Y no te van a timar. Es así de fácil.

Quien ofrece esta cruda explicación de cómo blanquear capitales en el Peñón es José María Peláez, miembro y expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.


Los pillos lavadinero Como-blanquear-un-millon-de-euros-en-gibraltar-con-una-llamada-de-telefono

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Última edición por rubmir el Miér Mar 07, 2018 6:17 pm, editado 1 vez
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Mensaje por José Antonio el Miér Feb 28, 2018 3:34 pm

No veo nada malo con poner dinero en Gibraltar. Mejor allí que en Panama. En todo caso gracias por no culpar a los Británicos, pero creo que injustamente los bancos españoles son los recibidores de tu ira. lol!

PS la lista de bancos en Gibraltar son Britanicos y Suizos jejeje
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Mensaje por Vulgarcito el Miér Feb 28, 2018 6:38 pm

Lavado de dinero, dinero sucio. Gibraltar no es Panamá sino, en teoría, un lugar de Europa y parte de la Unión Europea hasta que salga el Reino Unido. No deberían haber excepciones en territorio comunitario. Los lavaderos de basura, que sean en otro sitio.
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Mensaje por rubmir el Jue Mar 01, 2018 8:07 pm

@Vulgarcito escribió:Lavado de dinero, dinero sucio. Gibraltar no es Panamá sino, en teoría, un lugar de Europa y parte de la Unión Europea hasta que salga el Reino Unido. No deberían haber excepciones en territorio comunitario. Los lavaderos de basura, que sean en otro sitio.


¿En otro sitio? En ningún sitio. Ya es hora de que los ciudadanos de todo el mundo nos pongamos de acuerdo y le pongamos un hasta aquí a ese encubrimiento.
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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 6:11 am

@rubmir escribió:
@Vulgarcito escribió:Lavado de dinero, dinero sucio. Gibraltar no es Panamá sino, en teoría, un lugar de Europa y parte de la Unión Europea hasta que salga el Reino Unido. No deberían haber excepciones en territorio comunitario. Los lavaderos de basura, que sean en otro sitio.


¿En otro sitio? En ningún sitio. Ya es hora de que los ciudadanos de todo el mundo nos pongamos de acuerdo y le pongamos un hasta aquí a ese encubrimiento.


Los pillos lavadinero Gibraltar-nobo10-36

Rubmir, creo que es por falta de conocimiento de tu parte que tildas de lavaderos de dinero y de encubrimiento a los llamados paraisos fiscales.

No hay duda que una minoría de tramposos lavan sus dineros en esos sitios, pero desear castigar a la mayoría de gente honrada trabajadora que manda sus ahorritos afuera para beneficiarse de buenos intereses demuestra muy poco conocimiento al hablar sin saber.

La misma Reina de Inglaterra tiene millones en Bermuda ganando buenos intereses que ella declara al fisco. También hay empresarios del tercer mundo que desconfían de sus propios bancos y sus gobiernos; por eso mandan buen dinero al extranjero.

Suiza, Gibraltar, Monaco, Andorra, Lichtestein, y Bermuda, ofrecen esos servicios financieros a extranjeros que no están quebrantando ninguna ley.

Solamente la izquierda y los resentidos sociales apoyan la idea de acabar con esos lugares que da de comer a la gentes de esos paraíso fiscales generalmente ubicados en sitios remotos.

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Última edición por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 6:34 am, editado 2 veces
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Mensaje por Rusko el Vie Mar 02, 2018 6:21 am

@rubmir escribió:
@Vulgarcito escribió:Lavado de dinero, dinero sucio. Gibraltar no es Panamá sino, en teoría, un lugar de Europa y parte de la Unión Europea hasta que salga el Reino Unido. No deberían haber excepciones en territorio comunitario. Los lavaderos de basura, que sean en otro sitio.


¿En otro sitio? En ningún sitio. Ya es hora de que los ciudadanos de todo el mundo nos pongamos de acuerdo y le pongamos un hasta aquí a ese encubrimiento.

Yes

¿Veis como rubmir alguna vez postea con sensatez? (si no hay mujeres por delante, jojojo Los pillos lavadinero Woot )
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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 6:37 am

@Rusko escribió:
@rubmir escribió:
@Vulgarcito escribió:Lavado de dinero, dinero sucio. Gibraltar no es Panamá sino, en teoría, un lugar de Europa y parte de la Unión Europea hasta que salga el Reino Unido. No deberían haber excepciones en territorio comunitario. Los lavaderos de basura, que sean en otro sitio.


¿En otro sitio? En ningún sitio. Ya es hora de que los ciudadanos de todo el mundo nos pongamos de acuerdo y le pongamos un hasta aquí a ese encubrimiento.

Yes

¿Veis como rubmir alguna vez postea con sensatez? (si no hay mujeres por delante, jojojo  Los pillos lavadinero Woot )



Ha posteado con educación pero no con sensatez :twisted:
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Mensaje por rubmir el Vie Mar 02, 2018 12:13 pm

@José Antonio escribió:

No hay duda que una minoría de tramposos lavan sus dineros en esos sitios, pero desear castigar a la mayoría de gente honrada trabajadora que manda sus ahorritos afuera para beneficiarse de buenos intereses demuestra muy poco conocimiento al hablar sin saber.

]


Una de dos: o yo no escribí con claridad, o tienes problemas de comprensión de lectura.

Mmmm... Veamos. Tú leíste que yo opino que toda Banca que maneje dinero del extranjero debe desaparecer. Pero resulta que yo nunca dije eso. No. Eso te lo inventaste tú.

Lo que sí dije es que debe desaparecer el solapador secreto bancario, de manera que se sepa quién tiene dinero y dónde.

Una cosa sí la dije. La otra cosa no la dije. :shock: :shock:
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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 1:09 pm

@rubmir escribió:
Mmmm... Veamos. Tú leíste que yo opino que toda Banca que maneje dinero del extranjero debe desaparecer. Pero resulta que yo nunca dije eso.  

Concedido. Hubo un error de interpretación de mi parte.

@rubmir escribió:
Lo que sí dije es que debe desaparecer el solapador secreto bancario, de manera que se sepa quién tiene dinero y dónde.

Esto me imagino que lo diriges expresamente a los paraisos fiscales pues sobre ellos es el tema.

Te diré que no hace falta que desaparezca el solopador bancario como le llamas al banco/institucion intermediaria, porque en la practica la mayoria de la gente crea una compañia aunque sea de papel y legal, que ellos controlan sin ser lavaderos de dinero. Talves Rumir no sabe que en USA se crean muchas compañias anonimas con liabilidad limitada por ciudadanos normales y corrientes para registrar sus ahorros. En el reciente escandalo en Panama la nacionalidad que menos dinero tenía registrado eran los gringos, y los que mas tenia fueron los Rusos, Chinos y Británicos. Entonces, de acuerdo a tu propio concepto de lavado de dinero hay mas de eso dentro del mismo Estados Unidos que afuera de el mismo, pues los bancos estan plagados de estas empresas tipo cascarón que nadie conoce al dueño. En realidad el propietario aunque no sea un mafioso pone a otros en la junta directiva y su nombre no tiene porque aparecer a la vista de las autoridades bancarias.
https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/06/panama-papers-us-tax-havens-delaware
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Mensaje por rubmir el Vie Mar 02, 2018 1:44 pm

@José Antonio escribió:
@rubmir escribió:
Mmmm... Veamos. Tú leíste que yo opino que toda Banca que maneje dinero del extranjero debe desaparecer. Pero resulta que yo nunca dije eso.  

Concedido. Hubo un error de interpretación de mi parte.

@rubmir escribió:
Lo que sí dije es que debe desaparecer el solapador secreto bancario, de manera que se sepa quién tiene dinero y dónde.

Esto me imagino que lo diriges expresamente a los paraisos fiscales pues sobre ellos es el tema.

Te diré que no hace falta que desaparezca el solopador bancario como le llamas al banco/institucion intermediaria, porque en la practica la mayoria de la gente crea una compañia aunque sea de papel y legal, que ellos controlan sin ser lavaderos de dinero. Talves Rumir no sabe que en USA se crean muchas compañias anonimas con liabilidad limitada por ciudadanos normales y corrientes para registrar sus ahorros. En el reciente escandalo en Panama la nacionalidad que menos dinero tenía registrado eran los gringos, y los que mas tenia fueron los Rusos, Chinos y Británicos. Entonces, de acuerdo a tu propio concepto de lavado de dinero hay mas de eso dentro del mismo Estados Unidos que afuera de el mismo, pues los bancos estan plagados de estas empresas tipo cascarón que nadie conoce al dueño. En realidad el propietario aunque no sea un mafioso pone a otros en la junta directiva y su nombre no tiene porque aparecer a la vista de las autoridades bancarias.
https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/06/panama-papers-us-tax-havens-delaware


Precisamente eso es lo que ya no debe existir. Mientras no exista un esquema mundial para saber cuánto dinero tiene una persona, dónde lo tiene y de dónde lo obtuvo, se dejan las puertas abiertas a muchas chuecuras.








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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 2:22 pm

@rubmir escribió:

Precisamente eso es lo que ya no debe existir. Mientras no exista un esquema mundial para saber cuánto dinero tiene una persona, dónde lo tiene y de dónde lo obtuvo, se dejan las puertas abiertas a muchas chuecuras.








Pero es que tu quieres que paguen justos por pecadores, y eso viola los derechos de quienes son ricos, honrados, pero anónimos.

Lo mas logico sería castigar severamente a quienes lavan dinero y se les confisquen esas cuentas.

De acuerdo a tu forma de pensar hay que volver ilegal el alcohol para que no hayan borrachos, o cerrar las iglesias porque un puñado de curas son pedofílicos.


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Mensaje por rubmir el Vie Mar 02, 2018 2:37 pm

@José Antonio escribió:
@rubmir escribió:

Precisamente eso es lo que ya no debe existir. Mientras no exista un esquema mundial para saber cuánto dinero tiene una persona, dónde lo tiene y de dónde lo obtuvo, se dejan las puertas abiertas a muchas chuecuras.



Pero es que tu quieres que paguen justos por pecadores, y eso viola los derechos de quienes son ricos, honrados, pero anónimos.

Lo mas logico sería castigar severamente a quienes lavan dinero y se les confisquen esas cuentas.

De acuerdo a tu forma de pensar hay que volver ilegal el alcohol para que no hayan borrachos, o cerrar las iglesias porque un puñado de curas son pedofílicos.


También cuando en un aeropuerto hacen un escaneo, pagan justos por pecadores, ya que son una minoría los terroristas o narcos, y ni los niños se salvan del ultraje del escaneo.

Entonces, por el bien de la sociedad, nadie debería tener cuentas secretas. Así tendríamos maniatados a todos los villanos, desde políticos ladrones hasta narcotraficantes.







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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 2:57 pm

@rubmir escribió:
@José Antonio escribió:
@rubmir escribió:

Precisamente eso es lo que ya no debe existir. Mientras no exista un esquema mundial para saber cuánto dinero tiene una persona, dónde lo tiene y de dónde lo obtuvo, se dejan las puertas abiertas a muchas chuecuras.



Pero es que tu quieres que paguen justos por pecadores, y eso viola los derechos de quienes son ricos, honrados, pero anónimos.

Lo mas logico sería castigar severamente a quienes lavan dinero y se les confisquen esas cuentas.

De acuerdo a tu forma de pensar hay que volver ilegal el alcohol para que no hayan borrachos, o cerrar las iglesias porque un puñado de curas son pedofílicos.


También cuando en un aeropuerto hacen un escaneo, pagan justos por pecadores, ya que son una minoría los terroristas o narcos, y ni los niños se salvan del ultraje del escaneo.

Entonces, por el bien de la sociedad, nadie debería tener cuentas secretas. Así tendríamos maniatados a todos los villanos, desde políticos ladrones hasta narcotraficantes.








Rubmir, para que veas como funciona la hipocresía a la hora de tomar decisiones en contra de los Paraísos Fiscales.

La UE en conjunto ha puesto a 17 paraísos en su lista negra con cuyos bancos no coopera:

American Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, South Korea, Macau, the Marshall Islands, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, St Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Tunisia and the UAE..

Sin embargo ninguno de los paraísos fiscales en Europa o aquellos en protectorados Europeos fueron incluidos en la lista.
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Mensaje por rubmir el Vie Mar 02, 2018 3:05 pm

@José Antonio escribió:

Rubmir, para que veas como funciona la hipocresía a la hora de tomar decisiones en contra de los Paraísos Fiscales.

La UE en conjunto ha puesto a 17 paraísos en su lista negra con cuyos bancos no coopera:

American Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, South Korea, Macau, the Marshall Islands, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, St Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Tunisia and the UAE..

Sin embargo ninguno de los paraísos fiscales en Europa o aquellos en protectorados Europeos fueron incluidos en la lista.


Así es esto de la hipocresía. Por ejemplo, Estados Unidos se queja del narcotráfico, pero es el país en que más fortunas se lavan.

El primer paso para cambiar esa realidad es que la ciudadanía de todo el mundo esté consciente de ello.

Ya entonces podrían organizarse megaprotestas en las redes sociales mundiales.






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Mensaje por José Antonio el Vie Mar 02, 2018 3:12 pm

@rubmir escribió:n.

El primer paso para cambiar esa realidad es que la ciudadanía de todo el mundo esté consciente de ello.

Ya entonces podrían organizarse megaprotestas en las redes sociales mundiales.


Alto, alto! que vas muy rápido; es exageracion cerrarlos a todos. Ademas muchos sitios son paises independientes y nadie podría mandarlos a cerrar ni tampoco sería aconsejable. Solamente a aquellos que no cooperan con no abrir sus puertas al narcotráfico.
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Mensaje por rubmir el Vie Mar 02, 2018 3:18 pm

@José Antonio escribió:
@rubmir escribió:n.

El primer paso para cambiar esa realidad es que la ciudadanía de todo el mundo esté consciente de ello.

Ya entonces podrían organizarse megaprotestas en las redes sociales mundiales.


Alto, alto! que vas muy rápido; es exageracion cerrarlos a todos. Ademas muchos sitios son paises independientes y nadie podría mandarlos a cerrar ni tampoco sería aconsejable. Solamente a aquellos que no cooperan con no abrir sus puertas al narcotráfico.


No sólo es el narcotráfico. Son los robos de los políticos. Y la ONU debería ejercer mayor presión.

No se trata de cerrar bancos, sino de obligarlos a ser transparentes.


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Mensaje por José Antonio el Sáb Mar 03, 2018 3:15 am

@rubmir escribió:
No sólo es el narcotráfico. Son los robos de los políticos.
Los robos de los politicos deberían de ser controlados dentro del propio pais donde roban. Si no hay bancos donde meter la plata dentro ni fuera del país, siempre tendrán testaferros, o en casos extremos su propia cafa fuerte o debajo del colchón. Eso de cerrar los paraisos fiscales es como tomarse una aspirina para curarse un tumor cerebral que produce dolor de cabeza.


@rubmir escribió:
No se trata de cerrar bancos, sino de obligarlos a ser transparentes.

Ahora si que asustas de verdad. Hablas como comunista empedernido.
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Mensaje por rubmir el Miér Mar 07, 2018 6:16 pm

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Mensaje por José Antonio el Miér Mar 07, 2018 6:41 pm

Si claro, como ella ya robó, se las da ahora de mata ladrones...para lavarse todo el lodo que la salpicó.
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